Procurorii DIICOT investighează 403 tranzacţii în cryptomonede

in Polemici, controverse

Surse judiciare avizate ne-au informat că la nivelul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) s-a declanşat o amplă investigaţie privind finanţarea Mişcării #Rezist, existînd suspiciuni majore privind operaţiuni de spălare de bani şi constituire de grup organizat infracţional în scopul întreprinderii de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Este vorba de finanţarea grupărilor violente de stradă (care în ultima perioadă, speriate că au intrat în vizorul autorităţilor, şi-au redus subit activitatea) şi care au organizat în anii 2017 şi 2018, şi mai ales în data de 10 august 2018, acţiuni împotriva ordinii constituţionale – pedepsite de art. 397 Cod penal – în scopul dărîmării guvernării PSD-ALDE.

Umbra lui Ştefan Batory la protestele din 10 august

În cadrul anchetei DIICOT privind infracţiunile de spălare de bani şi de constituire de grup infracţional organizat în legătură cu o serie de membri ai mişcării #REZIST, potrivit surselor din apropierea acestui caz, ar fi vizate mai multe tranzacţii cu cryptomonede (ex. Bitcoin) care au fost realizate dintr-un „portofel virtual” (wallet) utilizat de mai multe asociaţii, ONG-uri sau fundaţii din România afiliate/colaboratoare cu mişcarea #REZIST.

Adresa criptată a acestui portofel virtual este 13LW2anY7qmBitPXTsEdH3Hxxxxxxx Hash 160 19a062b693dd98b14xxxxxxx

Conform informaţiilor deţinute de DIICOT, în ultimii 3 ani, pînă la finalul lunii octombrie 2018, din acest portofel au fost realizate 403 tranzacţii, care au totalizat suma de 14,9 milioane de dolari. Banii ar fi ajuns la organizaţiile care au promovat intens mişcările de stradă care au avut loc în ultimii doi ani în România, inclusiv protestele din 10 august 2018. Toate aceste informaţii se regăsesc în portofelul virtual din platforma online BLOCKCHAIN prin care se realizează tranzacţiile cu cryptomonede, care indică cifra totală a tranzacţiilor: peste 14,9 milioane dolari.

Cea mai importantă pistă pe care merg procurorii DIICOT priveşte faptul că toate sumele din acest portofel virtual al mişcării #REZIST ar proveni dintr-o singură sursă, respectiv Fundaţia Ştefan Batory, din Polonia. Pentru cei care nu ştiu, această fundaţie este sponsorizată în mod direct de către miliardarul cu viziuni globaliste George Sörös, fiind practic o placă turnantă folosită pentru finanţarea ONG-urilor din Europa Centrală şi de Este, prin acordarea de grant-uri, fapt recunoscut chiar pe site-ul oficial al Fundaţiei. Informaţiile ajunse în posesia DIICOT par a confirma acuzaţiile privind finanţările şi organizaţiile „sörösiste” despre care vorbea fostul deputat Sebastian Ghiţă care, înainte de a deveni ţinta dosarelor DNA-SRI, a fost mult timp un intim al relaţiilor subterane din statul paralel şi a avut acces la informaţii clasificate care nu sînt la îndemîna unui muritor de rînd. Tranzacţiile din portofelul virtual #REZIST, care se află acum în posesia procurorilor DIICOT, poate reprezenta prima legătură concretă dintre sponsorizările controversatului miliardar George Sörös şi protestele anti-guvernamentale din România.

Potrivit unor indicii care se află în atenţia anchetatorilor, printre beneficiarii sumelor de bani primite din acest portofel de la Fundaţia Ştefan Batory nu s-au numărat doar grupări #rezist, ci şi mai multe organizaţii non-guvernamentale cunoscute în mediul online ca susţinătoare fervente ale DNA, Iohannis, Cioloş, USR etc, precum: Declic, VăVedem, Corupţia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com sau Rezistenţa TV (care găzduia interviurile cu fosta şefă DNA Laura Codruţa Kövesi, Monica Macovei, Raluca Prună ş.a.).

Sursele apropiate dosarului DIICOT au mai confirmat că în săptămînile premergătoare protestelor din 10 august, din „protofelul” de bitcoin #REZIST au fost retrase sume de ordinul sutelor de mii de euro. Banii ar fi fost folosiţi pentru „logistică de nu îţi imaginezi” despre care vorbea activista Angi Şerban. Potrivit unor surse apropiate mişcării #REZIST, aceste cheltuieli de logistică includeau închirierea de locuinţe pentru protestatarii veniţi din alte localităţi, chiria pentru sediile conspirative ale organizatorilor, echipamentele IT, promovarea mesajelor în mediul online pe reţelele de socializare, costuri de deplasare, pliante, celebrele pancarte-mînuţe „Justiţie pentru toţi” sau chiar realizarea unor studii sociale pentru adecvarea sloganurilor de la proteste cu aşteptările şi percepţiile publicului-ţintă.

Totodată, sume uriaşe din acest portofel au fost convertite direct în bani cash la bancomatele care permit tranzacţii cu moneda virtuală Bitcoin. În acelaşi timp, cei care au avut acces la portofelul #REZIST, au folosit sistemul „localbitcoins”, care permite schimburi directe între deţinătorii de sume cash în moneda locală şi cei care vor să convertească fondurile bitcoin. Prin acest sistem se pot converti sume echivalente pînă la 1 milion de euro, tranzacţia fiind cunoscută doar de către cei doi corespondenţi ai tranzacţiei.

Dificultatea cea mai mare în monitorizarea tranzacţiilor cu monede digitale constă în faptul că platforma de plăţi online „Blockchain” nu are un administrator unic, fiind mai degrabă o infrastructură colectivă. Aşadar, nu există un „administrator” care să răspundă în faţa autorităţilor de stat, cum se întîmplă, de pildă, în cazul unei instituţii bancare ce se supune reglementărilor şi controlului băncii centrale. Comportamentul subversiv al celor care au retras şi distribuit sume din portofelul #REZIST rezultă chiar din tentativa de disimulare a plăţilor electronice, prin folosirea unui generator de IP-uri din alte locaţii din lume pentru ca tranzacţiilor să li se piardă urma prin nenumărate servere şi să nu poată fi urmărite de autorităţile române.

În pofida acestor strădanii pentru mascare tranzacţiilor, se pare că DIICOT a luat urma banilor şi este pe punctul de a demasca întreaga reţea. Nu ar fi exclus ca această anchetă să demanteleze cea mai amplă şi mai concertată acţiune de subminare a puterii de stat din România, cu fonduri externe. Şi să explodeze chiar în capul celor care, de-a lungul vremii, s-au suit pe valurile sociale generate de mişcarea #REZIST. Trebuie remarcat faptul că DIICOT a început o anchetă care părea de neconceput în anii de apogeu ai statului paralel.

 

www.luju.ro

https://www.luju.ro/magistrati/diicot/portofelul-rezist-dosar-bomba-procurorii-diicot-investigheaza-403-tranzactii-in-cryptomonede-prin-care-in-ultimii-trei-ani-peste-14-000-000-dolari-au-intrat-in-romania-pentru-a-alimenta-grupari-rezist-si-ong-uri-sustinatoare-fervente-ale-dna-iohannis-ciol

 

COMENTARII DE LA CITITORI